По глупости стала номинальным директором, теперь очень жалею

Просьбы о помощи

Напишите свою историю

Добрый день,по глупости стала номинальным директором,я не знала кто и что это,так как знакомая сказала просто подписывать документы,теперь очень жалею,ни ем,ни пью,ни сплю,хочу умереть…есть ли выход из этого ??
Поддержите сайт:

Слава , возраст: 20 / 12.10.2016

Отклики:

Дорогая Слава! Выход есть всегда! В вашей ситуции может лучше честно признаться в том, что это Вам ге по силам, и отказаться от должности. В этом нет ничего страшного, во всяком случае так гораздо лучше, чем ежедневно изводить себя. Придет времы, Вы станете более опытнее, вернетесь к этому, а пока гораздо важнее Ваше здоровье. Брегите себя!

Анастасия , возраст: 34 / 12.10.2016


Добрый день. Слава, вам необходимо разобраться. Важным моментом остаются риски, которые имеет при работе номинальный директор. Отзывы говорят, что эта должность – мошенническая. Однако в законодательстве Российской Федерации этого понятия нет, и оказание подобных услуг не считается противозаконным. Единственное, что запрещено – это организация фирмы с привлечением подставного лица, но очень сложно доказать законодательно, что нанятый директор был подставным лицом. Поэтому риски номинального директора крайне малы. Обычно назначение происходит на совете учредителей, принятие на работу оформляется документально, а любые юридические проволочки, возникающие по ходу работы, могут появляться, как и при обычной работе генерального директора или учредителя. Конечно, устраиваясь на должность номинального директора важно знать, что это такое, осознавать риски. Особенно, что касается преступной деятельности, для которой также часто во главу фирмы ставят подставную фигуру.
В общем, вы должны четко понять специфику, чем занимается фирма, для каких целей вас наняли, и какие последствия для вас могут повлечь проблемы, которые могут возникнуть в процессе управления фирмой. Обратитесь к юристу, чтоб проконсультироваться. Успехов!

Ирина , возраст: 28 / 13.10.2016


Здравствуйте! Понимаю, в современной жизни иногда случаются такие события, когда становишься участником непонятно чего..И Вашей задачей является как можно скорее это дело прекратить. Здесь нужен поэтапный подход, ведь возглавив организацию, пусть даже номинально, Вы вступаете в правовые взаимоотношения сразу с несколькими субъектами — собственниками бизнеса, госорганами, сотрудниками. В первую очередь, с самой фирмой, а вернее с тем, кто ее учредил. Чтобы прекратить подобные отношения, Вы обязаны уведомить этих лиц за месяц о снятии с себя полномочий директора («увольнение по инициативе руководителя организации»). Насколько помню, это 280 статья ТК РФ. Если Вы не можете очно подать такое заявление, нужно это сделать по почте, «заказным» письмом, отправив его на адрес организации, указанный в едином госреестре юридических лиц. Через месяц после подачи заявления Ваши полномочия перед работодателем теряют силу. Кроме этого, возглавив организацию, Вы вступаете в отношения с банками, в которых у организации открыты счета. Эти банки нужно уведомить о снятии с себя полномочий руководителя. Также нужно поставить в известность налоговую, ведь спустя месяц Ваша подпись также становится недействительной. Если у Вас на данный момент есть какие-то бумаги или ценности, относящиеся к фирме, то в процессе увольнения, то есть месяца, Вы можете их сдать на хранение нотариусу. Это же нужно сделать если Вы кому-то за время работы успели выдать доверенность. Если Вам что-то непонятно, конечно, лучше обратиться к юристу и нотариусу, разъяснить им свою ситуацию. Это в некоторых случаях можно сделать даже онлайн. Не поленитесь, Слава, доведите это дело до конца. Не ругайте себя за ошибку, учтите ее в будущем. Ни в коем случае не забывайте об отдыхе, прогулках и правильном питании, иначе и дальше будут возникать мысли о смерти. Не сомневаюсь, все это закончится благополучно. Желаю Вам всего доброго!

Arina , возраст: 50 / 15.10.2016



  Предыдущая просьба Следующая просьба  
Вернуться в начало раздела

www.pobedish.ru

Ходил в налоговую. Признался что номинальный директор

Просьбы о помощи

Напишите свою историю

Я мужчина .Мне46лет.С детства часто болел.Одна болезнь эпилепсия .стало для меня помехой.Я не смог себя реализовать в жизни.С детства меня люди обижали.Я вырос неуверенным в себе.По жизни люди меня кидали финансово.морально и психологически.В личной жизни ничего нет.Женщину надо содержать.Я не могу .Сейчас пробовал дополнительно заработать на инвестициях.Прогорел.влез в долги.Люди знакомили кинули.Говорили о боге.А поступали как неверующие.В прошлом году я зарегистрировал фирму на себя.как номинальный директор во время регистрации с целью продажи фирмы и смены директора.Меня кинули.
Ходил в налоговую .признался что номинальный директор.Привлекли по амнистии к административной отвественности.Сказали что нужно сообщить в полицию .в прокуратуру.В суд подать.Я ходил к юристам брали деньги.тоже кидали.а помощи как правильно заполнить заявления в полицию.прокуратуру и в суд.Говорили что зря ходил что признался в налоговую.Полиция заведёт уголовное дело.Может посадить.Я спрашивал .что за амнистию номинальным директорам .кто добровльно признается что номинальным директором не считается.Это разные дела .Получаются что судебная машина.полиция ради отчёта .неразобравши посадит.Я смущён.напуган.что не могу выполнять обязательств.выплачивать долги и другие обязателств.Я потерял смысл жизни -надежду.веру.любовь.справедливость.позор.У меня отсутсвует интуиция .координация.внимательность.Меня легко обмануть.внушить мне.Я сделаю против своей воли.Я устал жить в нищите.постоянно обманвают.не могу постоять за себя.У меня нет мужского стержня.Я загнан .единственный путь умереть .нет сил.Если зло побеждает добро.То смысл жизни теряет всё.Если у меня в жизни не было выбора.Я постоянно ошибаюсь во вред себе.Я так жить не хочу.положительно нет у меня.А жить в ограничениях я устал.Между здоровыми и больными существуют пропасть.По моему мнению лучше государство при рождении больных детей убивала.Чем всю жизнь мучать.выживать.быть брошенным

Поддержите сайт:

neva , возраст: 46 / 22.08.2015

Отклики:

Вас просто подкосили неудачи. Но это не значит, что вы слабый, несамостоятельный, без стержня. Держитесь! Боритесь! Бог не даёт испытаний, которые бы мы не смогли пройти. Вы непременно справитесь! Все наладится. Не теряйте надежду и веру в лучшее.

Ирина , возраст: 27 / 22.08.2015


Знаете, с мошенниками сталкиваются все. Хотя бы раз в жизни. И мошенники часто выглядят как очень приличные люди. Тут, действительно, можно ошибиться. Ну что делать? Попали в такую ситуацию. Теперь надо сконцентрироваться не на мыслях о том, что мир несправедлив, и все так плохо. Надо думать о том, как поступить дальше. Не надо настраиваться на плохой исход дела. Просто юристы обязаны предупредить о всех возможных последствиях, в том числе, и негативных. Но не факт, что все разовьется именно так. Найдите хорошего адвоката, и советуйтесь с ним, что писать, а что не писать. Если на этой фирме ничего нет, если обороты по ней минимальные, то, может, никого она и не заинтересует. Главное — успокоиться и действовать обдуманно. Не накручивать себя.
Ну и, конечно, когда мы сами соглашаемся участвовать в каких-то мошеннических схемах — мы подставляем себя под удар. Потому что нарушаем закон. То есть больше, ни в чем таком участвовать никогда не надо. Деньги можно и честно заработать, пусть это будут и небольшие деньги.
Молитесь Господу и Святителю Николаю, чтобы все обошлось. Желаю Вам держаться и не унывать, надеяться на то, что все закончится хорошо!

Оля , возраст: 42 / 23.08.2015


Здравствуйте! Я конечно не могу на 100% понять вашей беды. Но 6-7 лет назад я мучился от ужасной душевной боли, думал о самоубийстве… Но Бог милостив, Он привел меня в православную церковь и постепенно жизнь начала налаживаться, сейчас я почти счастлив, точнее счастья много, но есть еще моменты которые мешают радоваться жизни на 100%, но я верю что с Божией помощью о их смогу решить. Мы слабы без Бога, а Бог милостив и только и ждет, чтобы мы о Нем вспомнили и постарались научиться жить по Его заповедям. Счастье в служении людям и Богу, в умении дарить любовь.

Не отчаивайтесь, враг человека дьявол только этого и добивается! Желаю Вам найти Бога и изменить свою жизнь! Храни Вас Бог!

Сергий , возраст: 40 / 23.08.2015


Вы очень конкретно описали своё психоастеническое состояние ,я советую вам с этим обратиться к психиатру для получения психиатрического статуса,осложнённого депрессией, и возможно инвалидность,чёткий диагноз снимет многие виды ответственности и перед налоговыми и перед судом и и т.д. .Желаю удачи!!!

Лариса , возраст: 51 / 23.08.2015


Добрый вечер, вас обманывают, а вы всё равно верьте, что добрые люди не перевелись, они действительно есть. Начать хотя бы с нас, пишущих сейчас вам и не оставшимся равнодушными. Мимо вашего письма невозможно пройти мимо, берет за душу. Да, вам нужна помощь людей, которым можно доверять, может быть близость к церкви была бы выходом? Подумайте. И еще, важная вещь, не думайте что вы единственная жертва мошенников, очень многие сталкиваются с обманом, особенно пожилые, которым легко заморочить голову. Да, стыдно и горько от того, что вы не защищены, старики … Должны же быть у вас родственники, может хотя бы тети-дяди, кто-то из двоюродных, кому вы можете хоть как-то доверять. Всего вам хорошего, ради Бога, держитесь!

Елизавета , возраст: 29 / 23.08.2015



  Предыдущая просьба Следующая просьба  
Вернуться в начало раздела

www.pobedish.ru

Номинальный директор. Что это такое

Сегодня о существовании номинальных фигур в бизнесе знают практически все, но мало кто реально представляет, зачем они нужны и является ли это мошенничеством? Разберемся, кого и на какую должность назначают, номинальный директор — что это такое, насколько она законна, и стоит ли связываться с подобным видом деятельности?

Номинальный сервис

Открывая предложения по трудоустройству, вы наверняка замечали, что существуют фирмы, которые предоставляют номинальный сервис. Что это значит? Подобные компании содержат целый штат физических и юридических лиц, которых назначают на определенные должности, при этом у них будет ограниченный доступ к информации бизнеса, ограниченный круг обязанностей и возможностей. Например, ответственность номинального директора позволяет ему подписывать внутренние бумаги и договора.

Для чего это нужно

Номинальный акционер или номинальный директор – что это такое и кому нужно? Если не брать в расчет нелегальный и незаконный бизнес, у многих компаний возникает периодически необходимость в номинальном директоре.

Первый пример. Существуют две фирмы с одним директором. Между ними возникает необходимость провести какой-то формальный документальный оборот. Подписать контракт между фирмами от одного лица – невозможно. Здесь на помощь приходит номинальный генеральный директор одной из фирм, от лица которого будут подписаны бумаги.

Второй пример. Фирме для престижа нужен счет в английском банке за границей. Банк отказывается принимать в качестве управляющего счетом резидента другой страны. В таком случае, нанимается сторонний английский клерк, который сможет на свое имя открыть счет и управлять им с ограниченными возможностями.

Третий пример. Когда учредитель фирмы не хочет афишировать свою деятельность, и считает ее коммерческой тайной, защищаясь от конкурентов.

Номинальный директор

Номинальный директор — что это такое и для чего нужен, из перечисленных примеров понятно. Но существуют и другие номинальные должности. Это номинальные акционеры и секретари. Кто есть кто?

Номинальный директор исполняет распоряжения генерального директора или учредителя и управляет бизнесом в том направлении, которое оговорено договором. Чаще всего поверенное лицо работает по доверенности. Этот человек имеет право подписи и ограниченный круг полномочий – заключает контракты, которые ему говорят, открывает счета в банках, но не знает, например, где находится действующий офис или в каком банке расположен текущий счет.

Номинальный акционер

Номинальный акционер – не редкая фигура в оффшорном бизнесе. Часто на его имя оформляется часть акций компании для того, чтобы реальный владелец фирмы не фигурировал в государственном регистре собственников компаний. Конечно, довольно рискованно передавать пусть даже часть акций в руки постороннего лица, поэтому между настоящим акционером и номинальным заключается письменное соглашение, согласно которому, все полученные дивиденды передаются истинному владельцу.

Номинальный секретарь

Эта должность, как и казначей, председатель и некоторые другие должностные лица применяется довольно редко и в тех случаях, когда в некоторых странах обязательна та или иная должность, но она не несет никакой пользы и необходимости для бизнеса. Примером такой страны является Панама. Там должны присутствовать все эти три должности.

Что получает поверенное лицо

Работа номинальным директором оплачивается за время, которое человек проводит в этой должности, а также за риски, которые он несет, оказавшись на столь высокой ступени карьерной лестницы. Ведь всегда есть вероятность, что руководитель бизнеса провернет какую-нибудь незаконную операцию, тем самым подставив того, кто по документам несет за это персональную ответственность.

Конечно, риск этот очень велик, поэтому и работа оплачивается довольно высоко.

Чаще всего такие номинальные сервисы оказывают юридические фирмы, либо отдельные адвокаты и юристы, которые в состоянии оценить риск и довольно досконально знают специфику работы фирмы-заказчика. Один человек часто является номинальным директором от 5 до 20 небольших компаний.

Риски

Важным моментом остаются риски, которые имеет при работе номинальный директор. Отзывы говорят, что эта должность – мошенническая. Давайте разберемся.

В законодательстве Российской Федерации этого понятия нет, и оказание подобных услуг не считается противозаконным. Единственное, что запрещено – это организация фирмы с привлечением подставного лица, но очень сложно доказать законодательно, что нанятый директор был подставным лицом. Поэтому риски номинального директора крайне малы.

Обычно назначение происходит на совете учредителей, принятие на работу оформляется документально, а любые юридические проволочки, возникающие по ходу работы, могут появляться, как и при обычной работе генерального директора или учредителя.

Конечно, устраиваясь на должность номинальный директор, что это такое, риски человек должен понимать в первую очередь. Особенно, что касается преступной деятельности, для которой также часто во главу фирмы ставят подставную фигуру. В общем, решаясь на подобную авантюру, специалист должен четко понимать специфику, чем занимается фирма, для каких целей его нанимают, и какие последствия для него могут повлечь проблемы и риски, которые могут возникнуть в процессе управления фирмой. Только в этом случае следует соглашаться на подобного рода работу. Плюс у специалиста должно быть юридическое образование, чтобы он сумел вникнуть в соглашение, которое с ним заключают.

fb.ru

Номинальный директор. Как избежать ответственности

Нужно ли признавать, что фирмы мои? Или признать, что я фиктивный директор и учредитель? Какая ответственность на мне лежит? Придется ли выплачивать долг своим имуществом или будет наложен штраф? Подскажите пожалуйста!

Надежда

Здравствуйте

Даже если вы в этом признаетесь — это ответственность с вас не снимает — формально все равно вы ген директор, и отвечаете за все события в компании.

То что остальные фирмы ликвидированы- это хорошо, в принципе в случае чего- не исключает ответственности учредителей или ген директора- а уж в действующей фирме то и подавно.

Через суд может быть ответственность контролирующих лиц, если докажут их вину.

Причем такая ответственность предусмотрена и гк, а не только фз о банкростве

ГК РФ Статья 53.1. Ответственность лица, уполномоченного выступать от имени юридического лица, членов коллегиальных органов юридического лица и лиц, определяющих действия юридического лица

1. Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени (пункт 3 статьи 53), обязано возместить по требованию юридического лица, его учредителей (участников), выступающих в интересах юридического лица, убытки, причиненные по его вине юридическому лицу.
Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей оно действовало недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.
2. Ответственность, предусмотренную пунктом 1 настоящей статьи, несут также члены коллегиальных органов юридического лица, за исключением тех из них, кто голосовал против решения, которое повлекло причинение юридическому лицу убытков, или, действуя добросовестно, не принимал участия в голосовании.

Но если говорить о том что вы номинальный директор- даже уголовная ответственность в итоге не исключена.

ук

Статья 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица

1. Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, — Примечание. Под подставными лицами в настоящей статье и статье 173.2 настоящего Кодекса понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.

Конечно сейчас этого дела может и не быть- но давать им сведения за которые они могут зацепиться- не надо, можете только больше проблем создать в итоге себе.

Тем более не факт что у вас остались какие то доказательства- так скажем вашей номинальности.

pravoved.ru

Номинальный директор, индивидуальные советы на сайте Правовед.ru

Здравствуйте Георгий.

Ответственность и риски связанные с привлечением к этой самой ответственности, конечно есть, а значит с точки зрения закона данная деятельность недопустима.

Не подвергайте себя риску быть привлеченным к  ответственности!

В последние годы происходит массовая регистрация фирм, руководителями которых являются физические лица лишь формально — это так называемые «номинальные директора».

Как правило, такое лицо не может объяснить, чем занимается организация, какие договорные отношения выстроены с контрагентами, сколько в ней числится работников, какие должности занимают работники, какие несут трудовые обязанности, где располагаются рабочие места, складские и иные помещения, каким образом происходит руководство организацией, какие документы при этом составляются.

Кто такой номинальный директор?

«Номинальный директор» — понятие не юридическое, он по своей сути представляет собой просто подставное лицо, совершающее действия в интересах настоящего собственника компании.

«Номинальный директор» назначается тогда, когда отсутствует намерение уплачивать налоговые платежи организации, необходимо  легализовать  доходы, полученные преступным (мошенническим) путем,  провести несколько финансово-хозяйственных операций и осуществить перечисление через счета кредитных организаций крупных денежных сумм, не уплачивая при этом налоги.

Если Вас назначили «номинальным директором», не следует думать что по истечении срока номинального руководства организацией и получении вознаграждения за такое «директорство», Вы избежите ответственности.  Доверчиво  полагать, что, если Вы не понимаете (не знаете)  последствий своих действий,  когда ставите свою подпись на документах по государственной регистрации, подписываете банковские документы,  гражданско-правовые договоры и раздаете малознакомым лицам доверенности, то и ответственности Вам можно избежать.

С юридической точки зрения Вы — руководитель организации, а понятие «номинальный директор» в законодательстве отсутствует. Даже если Вы называете себя «номинальным директором», это не освобождает Вас от ответственности с юридической точки зрения.

Какие последствия могут наступить, если не отдавать себе отчет в своих необдуманных действиях.

Вы вполне можете быть втянуты в мошеннические схемы уклонения от налогообложения, за которые в России предусмотрена как ответственность за налоговое правонарушение, так и уголовная ответственность.

Общественная опасность уклонения от уплаты налогов и сборов, есть умышленное невыполнение конституционной обязанности каждого платить законно установленные налоги и сборы.

Способами уклонения от уплаты налогов могут быть как действия в виде умышленного включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, так и бездействие, выражающееся в умышленном непредставлении налоговой декларации.

Налоговую декларацию подписываете лично ВЫ, значит, и отвечать придется ВАМ.

Под включением в налоговую декларацию или в иные документы, представление которых является обязательным, заведомо ложных сведений следует понимать умышленное указание в них любых не соответствующих действительности данных об объекте налогообложения, расчете налоговой базы, наличии налоговых льгот или вычетов и любой иной информации, влияющей на правильное исчисление и уплату налогов и сборов.

ПОМНИТЕ! 
Легкие деньги, которые получают «номинальные директора» за регистрацию юридического лица, оборачиваются ответственностью, определенной Законодательством Российской Федерации за налоговые правонарушения и уголовные преступления, связанные с неуплатой налогов в бюджет России.

ЗНАЙТЕ!

Граждане, которые решили дать свой паспорт за денежное вознаграждение должны знать, что с 19.12.2011 в УК РФ введены два новых состава преступлений (ст.173.1 УК РФ, ст.173.2 УК РФ). В случае предоставление физическим лицом третьим лицам документа, удостоверяющего личность гражданина для образования (создания, реорганизации) юридического лица предусмотрена уголовная ответственность.

Верховный Суд РФ, рассматривая практику применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления, в постановлении Пленума от 28.12.2006 N 64 отмечал следующее.

К субъектам преступления, предусмотренного статьей 199 УК РФ, могут быть отнесены руководитель организации, подписавший налоговую декларацию.

К числу субъектов преступления могут относиться также лица, фактически выполнявшие обязанности руководителя, бухгалтера как исполнителипреступления. Если указанные лица заранее договорились о совместном совершении действий, направленных на уклонение от уплаты налогов, преступление совершенного группой лиц по предварительному сговору

 Иные служащие организации оформляющие, например, первичные документы бухгалтерского учета, могут быть при наличии к тому оснований привлечены к уголовной ответственности по соответствующей части статьи 199 УК РФ как пособники данного преступления (часть пятая статьи 33 УК РФ), умышленно содействовавшие его совершению.

Лицо, организовавшее совершение преступления, предусмотренного статьей 199 УК РФ, либо склонившее к его совершению руководителя, бухгалтера организации или иных сотрудников этой организации, а равно содействовавшее совершению преступления советами, указаниями и т.п., несет ответственность в зависимости от содеянного им как организатор, подстрекатель либо пособник по соответствующей части статьи 33 УК РФ и соответствующей части статьи 199 УК РФ

В тех случаях, когда лицо в целях уклонения от уплаты налогов и (или) сборов осуществляет подделку официальных документов организации, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей, а также штампов, печатей, бланков, содеянное им при наличии к тому оснований влечет уголовную ответственность по совокупности преступлений, предусмотренных статьей 198 или статьей 199 и статьей 327 УК РФ.

В тех случаях, когда лицо осуществляет юридическое или фактическое руководство несколькими организациями и при этом в каждой из них уклоняется от уплаты налогов и (или) сборов, то его действия при наличии к тому оснований надлежит квалифицировать по совокупности нескольких преступлений, предусмотренных соответствующими частями статьи 199 УК РФ.

ЧТО ЕЩЕ ВАМ УГРОЖАЕТ?

Также существует угроза для «номинального директора», под давлением реальных владельцев бизнеса, в последующем подтверждать действия своей организации, фактически ей не осуществляемые, при проведении проверок со стороны контролирующих и правоохранительных органов.

Подтверждение действий, фактически не осуществляемых организацией, переводят номинального участника в состав реальных хозяйствующих субъектов со всеми вытекающими последствиями в виде привлечения к ответственности со стороны контролирующих и правоохранительных органов, в том числе — к реальным доначислениям сумм налогов, пени и штрафных санкций по налоговым проверкам и их взысканию в бюджет.
А уже на этой стадии не возможно сказать: «подождите, я всего лишь номинальный директор»!

КАК НА САМОМ ДЕЛЕ МОЖЕТ ВСЕ ОБЕРНУТЬСЯ?

Вступившим в законную силу приговором Кировского районного суда г. Астрахани от 02 июля 2009 г. (кассационное определение от 10.09.2009 г. № 22-3246-2009), постановлен обвинительный приговор в отношении группы лиц из 12 человек.
Подсудимые признаны виновными в совершении ряда преступлений: лжепредпринимательство, изготовление и сбыт поддельных платежных поручений и чеков, изготовление и сбыт поддельных официальных документов, совершенные с целью скрыть другое преступление, мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц в крупном и особо крупном размере.

В рамках уголовного дела установлено, что в марте 2005 г. Ю.Ф. Ли, являющийся генеральным директором ООО «Ликом», создал организованную группу с целью обналичивания денежных средств и поддельных чеков и уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость контрагентов.
Участники группы в период с марта 2005г. по сентябрь 2007г. создали в г. Астрахани 9 коммерческих организаций, в том числе ООО «Миллениум», ООО «Стэлс», ООО «Аргон», ООО «Легрин» и ООО «Развитие» без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность.
Данные лжефирмы были зарегистрированы на граждан, потерявших свои паспорта.

Информация в отношении «лжефирм», в том числе и обстоятельства установленные приговорами суда, были учтены налоговыми органами при проведении выездных налоговых проверок, по результатам которых отказывалось проверяемым лицам в применении права на вычеты по НДС и включению в расходы по налогу на прибыль сумм по сделкам с «лжефирмами».

garant.vlad.ru/UMNS/nom…

pravoved.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *